HARIANE – Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan bahwa seluruh rekening Panji Gumilang diperiksa PPATK.
Ini terjadi lantaran lelaki yang sempat diperiksa di bareskrim Polri pada 3 Juli 2023 tersebut memiliki jumlah rekening yang fantastis.
Total ada 256 rekening milik pendiri Pondok Pesantren Al Zaytun tersebut yang saat ini didalami oleh PPATK.
Menariknya, jumlah rekening Panji Gumilang ternyata lebih banyak dibandingkan dengan rekening Ponpes AL Zaytun yang hanya berjumlah 33 rekening.
Rekening Panji Gumilang Diperiksa PPATK, Ternyata Pakai 6 Nama ini
Mahfud MD membeberkah salah satu alasan rekening Panji Gumilang diperiksa PPATK adalah adanya transaksi yang mencurigakan.
Apalagi setelah diperiksa, ratusan rekening Panji Gumilang tersebut menggunakan enam nama yang berbeda.
“256 rekening atas nama Abu tatok Panji Gumilang, Abdusalam Panji Gumilang. Nama dia itu enam, ada Abu Toto, panji Gumilang, Abdussalam, pokoknya enam lah. Dan dari situ semua ada dari 256 rekening atas nama dia,” ujar Mahfud MD seperti dikutip dari PMJ.
Jika digabung dengan rekening milik yayasan Ponpes ALZaytun, total ada 289 rekening yang saat ini sedang didalami oleh PPATK.
“Dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Secepatnya,” imbuh Menko Polhukam.
Mahfud MD kemudian meneruskan kalau ada hal yang mencurigakan dari perputaran uang di rekening milik Ponpes maupun pendirinya.
